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本案中,源大公司、赛雅公司共同犯罪均系主犯。在源大公司的单位犯罪中,于西明、于家乐、苏银霞共同犯罪,于西明预谋、策划、指挥并实施全部犯罪,于家乐参与预谋、策划并实施全部犯罪,苏银霞参与预谋、策划、并积极协助实施全部犯罪,三人均系主犯。与于西明相比,于家乐所起作用相对较小,与于家乐相比,苏银霞所起作用相对较小。于西明归案后拒不供认其犯罪事实,于家乐、苏银霞均当庭翻供。赛雅公司于案发后主动退交其参与非法吸收、需要继续返还集资参与人的款项,酌情从轻处罚。在赛雅公司的单位犯罪中,张振永与程笑共同犯罪,张振永起策划、指挥作用,系主犯;有犯罪前科,酌情从重处罚;系自首,且案发后积极组织赛雅公司退交全部集资款项,依法对其从轻处罚;综合其犯罪情节、认罪悔罪表现并经判前调查,依法对其适用缓刑。程笑在与张振永的共同犯罪中起次要作用,系从犯,予以免除处罚。樊正安在与源大公司、赛雅公司的共同犯罪中起次要作用,系从犯,有自首情节,且其所参与的非法吸收款项已于案发前全部返还,予以免除处罚。

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境内投资者如何投资美信联邦的产品?美信联邦一位内部人士张轩(化名)表示,境内投资者有两种方式参与:一是用海外账户进行投资,二是由美信联邦帮客户开立美国华美银行的账户。其中第二种方法涉及换汇,若5万美元换汇额度用完,就由家人、亲戚额度帮忙汇到美国账户。“我们有些开厂的客户,带自己的员工到银行开户,每个员工开个户集体帮老板攒额度。”张轩介绍,这里所指开户的海外银行都是与美信联邦有合作的,只要买美信联邦的产品,开户不会有问题。

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